有名な暗号通貨取引所 Crypto.com の失態

Crypto.comは4月23日夜、当初4月29日に予定されていた韓国でのローンチを延期すると発表した。この発表は、韓国金融情報機関（FIU）が同日、Crypto.comに対して緊急の現地調査を実施した後に行われた。

金融サービス委員会の下で違法金融活動の監視を担当する機関であるFIUは、Crypto.comのマネーロンダリング防止活動に疑わしい要素を特定したと報告した。同庁は、取引所が提出した書類の一部については現地で確認する必要があると説明した。

Crypto.comは来週、韓国で正式にアプリをリリースする予定で、将来的には韓国ウォン建ての取引市場への参入を目指している。その準備として、Crypto.comは2022年に国内取引所OKBitの100％の所有権を取得した。今月初め、Crypto.comのエリック・アンツィアーニ社長は韓国での記者会見でこの計画を自ら発表した。

Crypto.comはマネーロンダリングの懸念に対処するため、金融当局に対し包括的なポリシー、手順、システム、規制の詳細を説明すると発表した。 「Crypto.comはマネーロンダリング防止の業界最高水準に従って運営されている」と世界的暗号通貨取引所は述べた。韓国市場への参入は世界的な暗号通貨取引所にとって課題ではありますが、当社は韓国の規制当局と協力して責任を持って業界の発展に努めてまいります。」

金融当局が韓国における外国の仮想資産取引所の設立を事実上阻止したのはこれが初めてではない。世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、2023年1月にGOPAXの株式を取得し、韓国市場への参入を試みた。しかし、FIUはバイナンスの経営に関連する法的リスクを理由に承認を拒否した。

「ＦＩＵは取引所に関連するマネーロンダリングのリスクに対して非常に厳しい姿勢を維持している」と業界関係者は語った。 FIUは外国為替の市場参入を容易には認めないようだ」