詐欺の疑いのあるUAEからの輸入品に関する事件の解決に向けてベトナム企業を支援

これを受けて、2024年3月20日、商工省（アジア・アフリカ市場局）は、ベトナム企業から、詐欺の疑いのあるUAEのパートナーから輸入された貨物に関する事件の解決に向けた支援を求めるメールを受け取りました。

具体的には、2024年1月から2024年2月にかけて、ベトナム企業はUAEのパートナーと3件の購入契約を締結し、PETプラスチックの総購入量は1,000トン、契約金額は665,500米ドルで、CFR形式でハイフォンに納品されます。 2024年3月13日現在、ベトナム企業はパートナーに526,257米ドルを支払っています。

保証金を受け取った後、UAEのパートナーは25個のコンテナに積まれた商品をベトナムの企業に配達した。しかし、申告書を開封し、商品を倉庫に輸入した後、ベトナム企業は各コンテナ内の商品の実際の重量が請求書のわずか15〜20％であることを発見しました。

ベトナム企業は、商品の検査および輸入のプロセスにおいて、独立した検査ユニットと連携し、現地の税関支局の立ち会いのもとで検査を実施します。ベトナム企業は相手側と問題解決に向けて協議したが、相手側から前向きな反応はなかったという。このような状況に直面したベトナム企業は、ベトナム商工省とUAEのベトナム貿易事務所に連絡し、事件解決に向けた支援を要請した。

商工省は企業からの要請を受けて直ちに、UAEのベトナム貿易事務所に対し、現地当局に緊急に外交文書を送付し、ベトナム企業のパートナーや取引を行っている銀行の幹部らと直接協力し、双方間の取引金額を一時的に保留して事態を解明し、企業の正当な利益を確保するよう支援を要請するよう指示した。

商工省とUAE駐在ベトナム貿易事務所の緊急かつ抜本的な取り組みとタイムリーな介入により、2024年4月11日までにベトナム企業はUAEパートナーへの前払い金全額を受け取り、同社が526,257米ドル（134億ドン相当）の損失を回避するのに貢献しました。

商工省は、今回の事件を受けて、西アジア諸国のパートナーとの商取引におけるリスクを最小限に抑えるため、企業に対し、高額契約やオンラインで検索したパートナーには細心の注意を払うよう勧告している。

契約に署名する前に、企業はパートナーに関する情報を慎重に調査し、ホスト国のベトナム貿易事務所に連絡するか、同時にパートナーに関する追加情報を入手する必要があります。

同時に、企業は取引プロセス中に発生する可能性のあるリスクを考慮して、署名した契約書の制裁に関する規定にも注意を払う必要があります。

特に、輸入・通関手続きの際には、独立した検査機関と連携を取る必要があります。

紛争が発生した場合、企業はタイムリーな支援を得るために、国内当局および海外のベトナム外交/商業代表機関に速やかに連絡する必要があります。