この人物のビジネスネットワークにはハマスとテロリスト指導者のビン・ラディンの両者が関与していた。

12月21日のCNNによると、上記の情報は漏洩した文書に記載されていたという。

アブデルバシット・ハムザ氏のビジネス取引は20年にわたり、キプロスの企業、スペインの不動産会社、エジプトの金取引会社、そして10月7日にハマスがイスラエルを攻撃してから1週間も経たないうちに米国から制裁を受けたスーダンに拠点を置く企業と関わっている。

ハムザ容疑者は2019年にスーダンで逮捕され、ハマスのための資金管理などの罪で投獄された。しかし、米国が同氏に制裁を課したのは、10月7日にハマスがイスラエルを攻撃した後のことだ。

CNNはイスラエルの調査サイト「ショムリム」および国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）と協力し、ハムザ氏のヨーロッパにおける事業ポートフォリオの詳細を明らかにした。これは、スーダンの汚職対策当局によって20億ドル以上の価値があるとかつて推定された世界的な資産ネットワークの一部である。

新たな暴露は、イスラエルと米国がハマスの脅威を過小評価し、同グループの世界的な違法ビジネスネットワークを抑制するために十分な対策を講じなかったとの非難が広がる中で起きた。

2021年に釈放されたハムザ氏は、ハマスへの資金提供への関与を否定している。彼はまた、オサマ・ビン・ラディンとのいかなるつながりも否定した。ハムザ氏は、自分は政治犯であり、完全に無実であったため2021年6月にスーダン政府によって釈放されたと述べた。

イスラエル国防軍（IDF）で30年間諜報員として勤務したウディ・レヴィ氏は、2015年にイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相にハマスの金融ネットワークからの脅威について伝えたが無視されたと語った。レビー氏はショムリムとのインタビューで、イスラエルと米国がハムザに対してもっと早く行動を起こさなかったのは大きな間違いだったと語った。

イスラエル政府は、近年の自国の行動がハマスを強化したという主張を否定している。ハムザ氏によるハマスへの資金提供が10月7日の攻撃において重要であったかどうかを問われると、ネタニヤフ首相の外交政策顧問オフィール・ファルク氏は、「繰り返し述べてきたように、この問題や他の多くの問題は戦争後に検討されるだろう」と述べた。首相の戦争内閣はイスラエル国防軍にハマスを壊滅させ人質を解放するよう指示した。イスラエルはこれらの任務の完了に全力を注いでいる。完全な勝利の後には、あらゆる疑問は完全に解決されるだろう」

ハムザはどうやってお金を稼ぐのですか?

ICIJがCNNに提供した「キプロス文書」漏洩文書（ICIJと68のメディアパートナーが分析した360万件以上の文書）によると、ハムザは2005年2月にキプロスで設立された企業、マッツ・ホールディングスの株式を所有している。マッツ・ホールディングスは設立以来、エジプトの2つの金鉱山の運営権を付与されている。

ハムザ氏は、同盟者であるスーダンの指導者オマル・アル・バシル氏が2019年に打倒される前日にマツ・ホールディングスの株式の大部分を売却したが、依然として同社の株式10％を保有している。ハムザ氏はスペインの不動産会社も所有しているが、ハムザ氏自身が制裁を受けた約1週間後に、この会社もハマスの資産ポートフォリオへの関与を理由に米国から制裁を受けた。

ハムザ氏はザワヤ開発投資グループを通じてマツ・ホールディングスの株式を保有している。この会社はスーダンに拠点を置く企業で、10月にはハマスの投資ポートフォリオに関与したとして米国財務省からも制裁を受けている。

米財務省は、同氏が長年にわたりテロ資金供与に関わっていたと非難し、1990年代にスーダンに住んでいたビンラディンと関係のあるスーダンの企業とつながりがあったと述べた。

マッツ・ホールディングスでハムザ氏のビジネスパートナーを務めるヤコブ・ブリゲンシュトルファー氏は、ハムザ氏とハマスとのつながりを否定し、ハムザ氏に課せられた制裁は「誤認」によるものだと述べた。

11月には英国もハムザ氏に制裁を課したが、欧州連合はまだ制裁を課していない。

影の中の人々

10月7日にハマスがイスラエルを攻撃した後、イスラエルがなぜハマスの脅威を阻止できなかったのかという疑問が浮上した。

ネタニヤフ首相はハマスを過小評価し、致命的な結果を招いたとの非難に直面している。

ネタニヤフ首相が、ハマスがスーツケースに詰めた現金数百万ドルをガザ地区に持ち込むことを許可していたと以前に報じられていた。この資金は人道的理由でカタールから提供されたものだが、これほど巨額の現金を監視することが難しいため、イスラエル内閣は懸念を抱いている。

ハマスの金融ネットワークはイスラエルにとって特に論争を呼ぶ問題であり続けている。 12月19日、イスラエル国防軍は「ハマスの金融生命線を断つ」作戦の一環として、ハマスの主要な資金提供者であるとされたパレスチナ人男性を殺害したと発表した。

レヴィ氏はハムザ氏を、ハマスに代わって資金ネットワークを管理する謎の集団の一人だと説明した。 「近年、ハムザ氏はハマスの投資ポートフォリオの中心人物となり、軍事作戦を含むハマス運動の活動資金を調達することを目的とした、一見合法的な企業数十社の責任者となっている」と、同氏はショムリムとのインタビューで語った。

遅すぎる処罰

スーダン当局は、バシル大統領が権力を失った直後の2019年4月にハムザ氏を逮捕した。ハムザ氏の資産はスーダンの行政当局によって没収された。スーダンの新たな汚職対策タスクフォースは2021年2月、違法および疑わしい資産の保有、マネーロンダリング、汚職、テロ資金供与などの罪でハムザを起訴した。ハムザは懲役10年の刑を宣告された。

2021年10月のスーダンでの軍事クーデター後、ハムザ氏は刑務所から釈放されたバシル氏の同盟者の一人であり、資産差し押さえの決定は覆された。元スーダン当局者は、これはハムザとハマスを阻止するもう一つの機会を逃したことを意味すると述べている。

「ハムザの金融ネットワークの多くは非常に大規模で複雑であることにすぐに気付いた」とスーダンの民間汚職防止委員会の元暫定委員長、モハメド・アルファキ・スレイマン氏はCNNに語った。石油、ホテル、マーケティング、サービス契約への投資、そして何百万エーカーもの土地の不法占拠」。

アル・ファキ氏は、スーダンの特殊部隊が2019年に米国と欧州の当局にハムザ容疑者の資産を報告したにもかかわらず、数億ドルがスーダン国外に残っていると述べた。

アル・ファキ氏は、米国やその他の国々がスーダンの調査結果に基づいて行動しなかったことを残念に思うと述べた。 「我々が発見したことはすべて100％真実だった」と彼は語った。米国の制裁は遅すぎる」